山东豪放机械科技股份无限公司 第六届董事会第

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2025年12月9日以电子邮件、微信等体例送达列位董事，会议于2025年12月19日正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开，会议应出席董事9人，现实出席9人，刘志峰先生、马广林先生、宇先生、徐德辉先生以通信体例出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生掌管，本次会议的召集、召开合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议无效。一、会议以5票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》公司对2026年取联系关系方拟发生的日常联系关系买卖环境进行了合理估计，2026年过活常联系关系买卖估计总金额不跨越271，500。00万元。公司2025年1-11月日常联系关系买卖现实发生金额取2025年度估计金额存正在差别，次要缘由为：(1)公司估计的日常联系关系买卖额度是公司取联系关系方可能签订合同上限金额，现实发生额是按照两边营业成长、现实需求及具体施行进度确定，导致现实发生额取估计金额存正在必然差别；(2)本次统计的现实发生额为2025年1-11月份数据，2025年12月的联系关系买卖未统计正在现实发生额内，也导致现实发生环境取估计存正在差别。以上均属一般环境，对公司日常运营及业绩不会发生严沉影响。《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），联系关系董事单既强先生、先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本领项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。董事会审议《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》前，该议案曾经董事特地会议审议并通过。二、会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过《关于向银行申请分析授信额度的议案》为公司融资营业的成功开展，简化审批手续，提高运营效率，公司拟向各金融机构申请银行分析授信额度累计不跨越人平易近币50亿元，自董事会审议通过提交股东会审议核准之日起一年内无效。《关于向银行申请分析授信额度的通知布告》登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本领项尚需提交2026年第一次姑且股东会审议。三、会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过《关于利用闲置资金进行现金办理的议案》为提高资金利用效益，按照公司运营成长打算和资金情况，正在确保资金平安、操做合规、一般出产运营不受影响的前提下，同意公司利用额度不跨越20亿元人平易近币的闲置自有资金进行现金办理，刻日为自本次董事会审议通过之日起一年内无效。《关于利用闲置资金进行现金办理的通知布告》登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）。四、会议以6票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过《关于调增2025年过活常联系关系买卖估计额度的议案》《关于调增2025年过活常联系关系买卖估计额度的通知布告》登载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本领项无需提交股东会审议。联系关系董事单既强先生、先生、刘海涛先生进行了回避表决。董事会审议《关于调增2025年过活常联系关系买卖估计额度的议案》前，该议案曾经董事特地会议审议并全票通过。五、会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》公司定于2026年1月8日召开2026年第一次姑且股东会，《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年12月19日，山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。联系关系董事单既强先生、先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以5票同意、0票否决、0票弃权的成果获得通过。公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司董事特地会议审议通过了本议案，全体董事同意将本议案提交董事会审议。上述议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，联系关系股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。公司日常联系关系买卖事项次要是向联系关系人采购原材料、采购产物，向联系关系人供给劳务、接管联系关系人供给的劳务，向联系关系人发卖产物、商品等，估计2026年取公司发生联系关系买卖的联系关系人次要有山东豪放机械制制无限公司（以下简称“豪放制制”）、山东豪放物流无限公司（以下简称“豪放物流”）、山东同创细密科技无限公司（以下简称“同创细密”）、高密豪放病院无限公司（以下简称“豪放病院”）、山东豪泉软件手艺无限公司（以下简称“豪泉手艺”）、山东豪放精锻科技无限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪放气门嘴无限公司（以下简称“豪放气门嘴”）、山东友泉新材料无限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技无限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪放国际商业无限公司（以下简称“豪放国际商业”）、山东豪放职业培训学校无限公司（以下简称“豪放职业培训学校”）、高密豪放餐饮办事无限公司（以下简称“豪放餐饮”）、山东豪放细密机械无限公司（以下简称“细密机械”）、山东荣泰科技无限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东豪放意绘设想无限公司（以下简称“豪放意绘设想”）、山东豪放消息办理征询无限公司（以下简称“豪放消息办理征询”），日常联系关系买卖估计总金额不跨越271，500。00万元，2025年1-11月份同类买卖现实发生总金额185，376。29万元。2。 豪放集团股份无限公司其他控股子公司，是指除表中零丁列示以外的豪放集团股份无限公司持股比例跨越50%以上的子公司；豪放集团股份无限公司其他具有严沉影响的公司，是指除表中零丁列示以外的豪放集团股份无限公司持股比例不跨越50%可是能对其实施严沉影响的公司。3。 因取本公司发华诞常联系关系买卖的联系关系人数量较多，公司将取单一联系关系人发生买卖金额正在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0。5%的环境进行了零丁列示；公司取其他联系关系人发生的买卖，按照现实环境将部门金额比力小的以统一现实节制报酬口径进行归并列示。公司于2024年12月24日、2025年8月27日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2024-041）、《关于调增2025年过活常联系关系买卖估计额度的通知布告》（通知布告编号：2025-025）。从停业务：许可项目：特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；炼油、化工出产公用设备制制；炼油、化工出产公用设备发卖；深海石油钻探设备制制；深海石油钻探设备发卖；石油钻采公用设备制制；石油钻采公用设备发卖；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；玻璃、陶瓷和珐琅成品出产公用设备制制；特种设备发卖；汽轮机及辅机制制；汽轮机及辅机发卖；气体、液体分手及设备制制；气体、液体分手及设备发卖；气体压缩机械制制；气体压缩机械发卖；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；金属成品补缀；通用设备补缀；机械设备研发；机械设备发卖；海洋工程配备制制；海洋工程平台配备制制；水下系统和功课配备制制；金属布局制制；锻件及粉末冶金成品制制；锻件及粉末冶金成品发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；高铁设备、配件制制；轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖；特种陶瓷成品制制；特种陶瓷成品发卖；珐琅成品制制；珐琅成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；合同能源办理；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；货色进出口；金属材料发卖；钢压延加工。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2025年9月30日，豪放制制总资产为1，087，577。50万元，净资产为532，535。97万元（以上数据未经审计）。从停业务：货色公用运输（集拆箱）、通俗货色运输、大件货色运输（不含品运输）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年12月31日，豪放物流总资产为1，482。28万元，净资产为1，077。98万元，2024年度实现从停业务收入1，885。53万元，净利润196。69万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放物流总资产为2，086。85万元，净资产为1，251。68万元（以上数据未经审计）。从停业务：许可项目：第三类医疗器械运营；消毒器械发卖；医疗办事；依托实体病院的互联网病院办事；医疗美容办事；母婴保健手艺办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第二类医疗器械发卖；第一类医疗器械发卖；眼镜发卖（不含眼镜）；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；养老办事；护理机构办事（不含医疗办事）；健康征询办事（不含诊疗办事）；以自有资金处置投资勾当；病院办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，豪放病院总资产为1，986。41万元，净资产为1，443。28万元，2024年度实现从停业务收入3，665。52万元，净利润743。98万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放病院总资产为2，296。29万元，净资产为1，909。92万元（以上数据未经审计）。从停业务：一般项目：软件开辟；人工智能使用软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；大数据办事；计较机系统办事；消息手艺征询办事；收集手艺办事；区块链手艺相关软件和办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；软件发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；收集设备发卖；通信设备发卖；办公设备发卖；物联网手艺办事；物联网使用办事；物联网手艺研发；工业互联网数据办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2024年12月31日，豪泉手艺总资产为4，179。54万元，净资产为1，087。68万元，2024年度实现从停业务收入2，960。09万元，净利润428。66万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪泉手艺总资产为4，541。15万元，净资产为2，217。08万元（以上数据未经审计）。从停业务：一般项目：货色进出口；机械零件、零部件发卖；机械设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，豪放国际商业总资产为771。36万元，净资产为258。31万元，2024年度实现从停业务收入8，405。65万元，净利润108。01万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放国际商业总资产为4，807。22万元，净资产为290。80万元（以上数据未经审计）。从停业务：一般项目：涂料制制（不含化学品）；涂料发卖（不含化学品）；防腐材料发卖；喷涂加工；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；公用化学产物发卖（不含化学品）；合成材料发卖；喷枪及雷同器具发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；国内商业代办署理；发卖代办署理；工程塑料及合成树脂发卖；新型催化材料及帮剂发卖；新材料手艺推广办事；合成材料制制（不含化学品）；概况功能材料发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2024年12月31日，友泉新材料总资产为32，288。19万元，净资产为8，727。06万元，2024年度实现从停业务收入8，828。52万元，净利润-1，534。16万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，友泉新材料总资产为34，273。24万元，净资产为6，637。52万元（以上数据未经审计）。从停业务：细密锻件、智能锻制配备的研发、制制取发卖；机械工程配套及安拆；有色金属及合金锻压；机械加工；热处置；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年12月31日，精锻科技总资产为6，161。25万元，净资产为182。59万元，2024年度实现从停业务收入5，992。83万元，净利润155。46万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，精锻科技总资产为6，389。83万元，净资产为32。84万元（以上数据未经审计）。从停业务：出产发卖气门嘴、气门芯；出产生果醋、油灯、喷鼻花包、粉饰盐、粉饰油（以上不含食用品）；机械加工；取本企业产物相关的货色进出口商业。上述运营范畴依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。截至2024年12月31日，同创细密总资产为15，283。53万元，净资产为10，599。31万元，2024年度实现从停业务收入16，818。24万元，净利润2，008。65万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，同创细密总资产为16，735。38万元，净资产为12，745。64万元（以上数据未经审计）。气门芯、橡胶成品，加工制制取气门嘴和气门芯产物相关的机械设备；本企业产物进出口营业。上述运营范畴依法须经核准的项目，截至2024年12月31日，豪放气门嘴总资产为20，787。12万元，净资产为13，513。25万元，2024年度实现从停业务收入25，327。24万元，净利润1，301。39万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放气门嘴总资产为20，158。18万元，净资产为15，128。27万元（以上数据未经审计）。从停业务：许可项目：特种设备制制。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；数控机床制制；高速细密齿轮传动安拆发卖；金属布局制制；电子公用设备制制；电子元器件制制；金属成形机床制制；有色金属锻制；密封件制制；阀门和旋塞研发；金属布局发卖；通俗阀门和旋塞制制(不含特种设备制制）；轴承、齿轮和传动部件制制；船用配套设备制制；黑色金属锻制；金属链条及其他金属成品制制；机械设备研发；阀门和旋塞发卖；机械设备发卖；高速细密沉载轴承发卖；特种设备发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；高质量特种钢铁材料发卖；数控机床发卖；钢、铁冶炼；喷涂加工；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，豪钢机械总资产为8，106。51万元，净资产为2，111。96万元，2024年度实现从停业务收入8，735。62万元，净利润-492。15万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪钢机械总资产为8，367。59万元，净资产为2，049。94万元（以上数据未经审计）。从停业务：许可项目：营利性平易近办职业技术培训机构；特种设备安拆补缀；特种设备制制；特种设备查验检测。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：金属切割及焊接设备制制；金属切割及焊接设备发卖；智能根本制制配备制制；增材制制；增材制制配备制制；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；特种功课人员平安手艺培训；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；工业机械人制制；金属切削机床制制；画图、计较及丈量仪器制制；人工智能公共数据平台；消息手艺征询办事；特种劳动防护用品发卖；劳务办事（不含劳务调派）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，豪放职业培训学校总资产为1，490。28万元，净资产为1，291。07万元，2024年度实现从停业务收入2，173。80万元，净利润273。02万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放职业培训学校总资产为2，287。64万元，净资产为2，175。99万元（以上数据未经审计）。从停业务：一般项目：餐饮办理；鲜肉零售；农副产物发卖；酒店办理；食用农产物零售；日用百货发卖；日用品发卖；专业保洁、清洗、消毒办事；新颖蔬菜批发；新颖生果零售；外卖递送办事；新颖生果批发；食物运营（仅发卖预包拆食物）；水产物零售；单元后勤办理办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：酒类运营；餐饮办事；食物运营；食物出产；食物运营（发卖散拆食物）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2024年12月31日，豪放餐饮总资产为2，392。78万元，净资产为690。50万元，2024年度实现从停业务收入7，841。41万元，净利润149。85万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放餐饮总资产为2，441。13万元，净资产为901。23万元（以上数据未经审计）。从停业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、出产、制制、发卖及售后办事；运营本企业自产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年12月31日，细密机械总资产为23，422。34万元，净资产为4，537。80万元，2024年度实现从停业务收入7，117。83万元，净利润695。35万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，细密机械总资产为24，400。57万元，净资产为5，343。15万元（以上数据未经审计）。从停业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、加热成套设备、工业电炉、电气从动化设备、热处置设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设想、制制、安拆、发卖；工程承包；工程及设备监理、调试；手艺研发、手艺征询、手艺让渡、手艺办事；货色和手艺进出口营业（国度或行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年12月31日，荣泰科技总资产为25，506。63万元，净资产为10，636。63万元，2024年度实现从停业务收入14，491。54万元，净利润3，131。97万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，荣泰科技总资产为25，854。76万元，净资产为12，528。06万元（以上数据未经审计）。从停业务：一般项目：平面设想；工业设想办事；工程办理办事；室第水电安拆办事；专业设想办事；建建粉饰材料发卖；金属门窗工程施工；规划设想办理；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；招投标代办署理办事；对外承包工程；建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程设想；室第室内粉饰拆修。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2024年12月31日，豪放意绘设想总资产为299。15万元，净资产为222。76万元，2024年度实现从停业务收入1，110。03万元，净利润124。08万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放意绘设想总资产为351。46万元，净资产为334。88万元（以上数据未经审计）。从停业务：一般项目：营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；特种功课人员平安手艺培训；企业办理征询；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息手艺征询办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；组织文化艺术交换勾当；会议及展览办事；告白设想、代办署理；告白制做；广布；办公用品发卖；建建材料发卖；软件开辟。凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，豪放消息办理征询总资产为92。00万元，净资产为76。22万元，2024年度实现从停业务收入149。08万元，净利润60。93万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，豪放消息办理征询总资产为151。97万元，净资产为88。55万元（以上数据未经审计）。1。张恭运先生持有豪放集团股份无限公司（以下简称“豪放集团”）83。23%的股权，豪放集团持有豪放制制100。00%的股权，张恭运先生为豪放制制现实节制人。豪放制制取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放制制取本公司存正在联系关系关系。2。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放物流100。00%的股权，张恭运先生为豪放物流现实节制人。豪放物流取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放物流取本公司存正在联系关系关系。3。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放病院100。00%的股权，张恭运先生为豪放病院现实节制人。豪放病院取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放病院取本公司存正在联系关系关系。4。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪泉手艺100。00%的股权，张恭运先生为豪泉手艺现实节制人。豪泉手艺取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪泉手艺取本公司存正在联系关系关系。5。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放国际商业100。00%的股权，张恭运先生为豪放国际商业现实节制人。豪放国际商业取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放国际商业取本公司存正在联系关系关系。6。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有山东豪放化学无限公司100%的股权，山东豪放化学无限公司持有友泉新材料100。00%的股权，张恭运先生为友泉新材料现实节制人。友泉新材料取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，友泉新材料取本公司存正在联系关系关系。7。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有荣泰科技85。50%的股权，荣泰科技持有精锻科技100。00%的股权，张恭运先生为精锻科技现实节制人。精锻科技取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，精锻科技取本公司存正在联系关系关系。8。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有同创细密32。03%的股权，对同创细密具有严沉影响，连系本色沉于形式的准绳，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，同创细密取本公司存正在联系关系关系。9。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放气门嘴32。44%的股权，对豪放气门嘴具有严沉影响，连系本色沉于形式的准绳，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放气门嘴取本公司存正在联系关系关系。10。正在过去十二个月内，公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪钢机械取本公司存正在联系关系关系。11。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放职业培训学校30。00%的股权；豪放集团持有豪放制制100。00%的股权，豪放制制持有豪放职业培训学校70。00%的股权，张恭运先生为豪放职业培训学校现实节制人。豪放职业培训学校取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放职业培训学校取本公司存正在联系关系关系。12。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放餐饮100。00%的股权，张恭运先生为豪放餐饮现实节制人。豪放餐饮取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放餐饮取本公司存正在联系关系关系。13。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有细密机械100。00%的股权，张恭运先生为细密机械现实节制人。细密机械取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，细密机械取本公司存正在联系关系关系。14。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有荣泰科技85。50%的股权，张恭运先生为荣泰科技现实节制人。荣泰科技取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，荣泰科技取本公司存正在联系关系关系。15。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放意绘设想100。00%的股权，张恭运先生为豪放意绘设想现实节制人。豪放意绘设想取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放意绘设想取本公司存正在联系关系关系。16。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有豪放制制100。00%的股权，豪放制制持有豪放职业培训学校70。00%的股权，豪放职业培训学校持有豪放消息办理征询100。00%的股权，张恭运先生为豪放消息办理征询现实节制人。豪放消息办理征询取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放消息办理征询取本公司存正在联系关系关系。上述联系关系方均依法存续、出产运营环境一般，且财政情况和汗青履约记实优良，按照经验和合理判断，其将来也具有较好的履约能力。上述联系关系买卖均基于公司一般出产运营勾当发生，公司取上述联系关系方成立了稳健的合做关系，发生的各项联系关系买卖均按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行。买卖价钱以市场价钱为根本，订价公允合理，公司好处不会因联系关系买卖遭到晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会影响公司的性。公司将正在上述估计的日常联系关系买卖额度范畴内，按照公司日常运营环境取上述联系关系方签榜书面合同，并按照合同商定履行相关和权利。公司的上述联系关系买卖是基于两边营业特点和日常出产运营需要开展的，有益于公司资本的无效操纵、为客户供给更好的产物和办事，实现公司持续成长。公司取该等联系关系企业的买卖遵照市场经济纪律，价钱公允的准绳，未损害公司及中小股东的好处，上述联系关系买卖不会影响公司出产运营的性，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2024年12月23日，山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，估计公司2025年过活常联系关系买卖总金额不跨越227，250。00万元人平易近币，该议案曾经公司2025年第一次姑且股东大会审议通过；2025年8月25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025年过活常联系关系买卖估计额度的议案》，核准添加2025年过活常联系关系买卖额度8，200万元。相关通知布告登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。2025年12月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于调增2025年过活常联系关系买卖估计额度的议案》，联系关系董事单既强先生、先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟添加向山东豪放机械制制无限公司（以下简称“豪放制制”）发卖产物、商品联系关系买卖额度2，200。00万元；拟添加向山东同创细密科技无限公司（以下简称“同创细密”）采购原材料联系关系买卖额度700。00万元；拟添加接管山东豪放细密机械无限公司（以下简称“细密机械”）供给劳务联系关系买卖额度500。00万元，本次添加额度合计为3，400万元，其改日常联系关系买卖估计额度以曾经对外披露的额度为准。公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司董事特地会议审议通过了本议案，全体董事同意将本议案提交董事会审议。本年度经董事会审议通过的联系关系买卖估计额度累计为11，600万元，审批额占比来一期经审计净资产的比例约为1。17%，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等的，从停业务：许可项目：特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；炼油、化工出产公用设备制制；炼油、化工出产公用设备发卖；深海石油钻探设备制制；深海石油钻探设备发卖；石油钻采公用设备制制；石油钻采公用设备发卖；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；玻璃、陶瓷和珐琅成品出产公用设备制制；特种设备发卖；汽轮机及辅机制制；汽轮机及辅机发卖；气体、液体分手及设备制制；气体、液体分手及设备发卖；气体压缩机械制制；气体压缩机械发卖；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；金属成品补缀；通用设备补缀；机械设备研发；机械设备发卖；海洋工程配备制制；海洋工程平台配备制制；水下系统和功课配备制制；金属布局制制；锻件及粉末冶金成品制制；锻件及粉末冶金成品发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；高铁设备、配件制制；轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖；特种陶瓷成品制制；特种陶瓷成品发卖；珐琅成品制制；珐琅成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；合同能源办理；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；货色进出口；金属材料发卖；钢压延加工。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2025年9月30日，豪放制制总资产为1，087，577。50万元，净资产为532，535。97万元（以上数据未经审计）。从停业务：出产发卖气门嘴、气门芯；出产生果醋、油灯、喷鼻花包、粉饰盐、粉饰油（以上不含食用品）；机械加工；取本企业产物相关的货色进出口商业。上述运营范畴依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。截至2024年12月31日，同创细密总资产为15，283。53万元，净资产为10，599。31万元，2024年度实现从停业务收入16，818。24万元，净利润2，008。65万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，同创细密总资产为16，735。38万元，净资产为12，745。64万元（以上数据未经审计）。从停业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、出产、制制、发卖及售后办事；运营本企业自产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年12月31日，细密机械总资产为23，422。34万元，净资产为4，537。80万元，2024年度实现从停业务收入7，117。83万元，净利润695。35万元（以上数据未经审计）。截至2025年9月30日，细密机械总资产为24，400。57万元，净资产为5，343。15万元（以上数据未经审计）。1。张恭运先生持有豪放集团股份无限公司（以下简称“豪放集团”）83。23%的股权，豪放集团持有豪放制制100。00%的股权，张恭运先生为豪放制制现实节制人。豪放制制取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，豪放制制取本公司存正在联系关系关系。2。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有同创细密32。03%的股权，对同创细密具有严沉影响，连系本色沉于形式的准绳，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，同创细密取本公司存正在联系关系关系。3。张恭运先生持有豪放集团83。23%的股权，豪放集团持有细密机械100。00%的股权，张恭运先生为细密机械现实节制人。细密机械取公司属统一现实节制人节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，细密机械取本公司存正在联系关系关系。上述联系关系方均依法存续、出产运营环境一般，且财政情况和汗青履约记实优良，按照经验和合理判断，其将来也具有较好的履约能力。上述联系关系买卖均基于公司一般出产运营勾当发生，公司取上述联系关系方成立了稳健的合做关系，发生的各项联系关系买卖均按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行。买卖价钱以市场价钱为根本，订价公允合理，公司好处不会因联系关系买卖遭到晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会影响公司的性。公司将正在上述估计的日常联系关系买卖额度范畴内，按照公司日常运营环境取上述联系关系方签榜书面合同，并按照合同商定履行相关和权利。公司的上述联系关系买卖是基于两边营业特点和日常出产运营需要开展的，有益于公司资本的无效操纵、为客户供给更好的产物和办事，实现公司持续成长。公司取该等联系关系企业的买卖遵照市场经济纪律，价钱公允的准绳，未损害公司及中小股东的好处，上述联系关系买卖不会影响公司出产运营的性，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日召开第六届董事会第十三次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年3月18日正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。公司于近日收到信永中和出具的《关于变动山东豪放机械科技股份无限公司项目合股人的函》，现将具体环境通知布告如下：信永中和做为公司2025年度财政审计和内部节制审计机构，原项目合股人清先生、签字注册会计师郭乐超先生为公司供给审计办事；因原项目合股人清先生工做放置调整，项目合股人由清先生变动为许保如先生，郭乐超先生仍为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财政审计和内部节制审计相关工做。中国注册会计师，2001年获得中国注册会计师天分，2012年起头处置上市公司审计，2019年起头正在信永中和执业，为多家上市公司及大型企业供给年报审计、专项审计等办事，近三年签订和复核的上市公司2家。项目合股人许保如先生近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等环境。本次变动过程中的相关工做已有序交代，变动事项不会对公司2025年度财政审计和内部节制审计工做发生晦气影响。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行现金办理的议案》，为提高资金利用效益，正在确保资金平安、操做合规、出产运营不受影响的前提下，公司拟利用额度不跨越20亿元人平易近币的闲置自有资金进行现金办理，正在额度范畴内能够轮回利用，刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得跨越上述额度。刻日为自本次董事会审议通过之日起一年内无效。（二）投资额度：额度不跨越人平易近币20亿元，正在额度范畴内能够轮回利用，刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得跨越上述额度。（四）投资品种：次要用于采办平安性高、流动性好、有保本商定的银行布局性存款或大额存单等低风险产物，不消于其他证券投资，不采办以股票及其衍生品、无债券为投资标的产物。虽然公司选择低风险投资品种的现金办理产物，且公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，但金融市场受宏不雅经济影响，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。1。 为节制风险，公司进行现金办理时，将选择平安性高、流动性好、有保本商定的投资产物，如银行布局性存款或大额存单等。3。 公司财政部专人及时阐发和现金办理产物投向、项目进展环境，一旦发觉或判断有晦气要素，及时采纳响应的保全办法，节制投资风险。公司本次拟利用部门闲置自有资金进行现金办理是正在确保维持日常运营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金一般周转需要，亦不会影响公司从停业务的一般成长。取此同时，对临时闲置的自有资金当令进行现金办理，能获得必然的投资收益，有益于进一步提高公司全体收益。《关于利用闲置资金进行现金办理的议案》曾经公司2025年12月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议，不涉及联系关系买卖。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请分析授信额度的议案》，具体环境如下：按照公司运营成长需要，公司拟向相关银行申请总额不跨越人平易近币50亿元的分析授信额度。公司提请股东会授权办理层打点上述授信事宜，授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人签订上述分析授信额度内的相关文件。公司取相关银行不形成联系关系关系。上述授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额应正在授信额度内以银行取公司现实发生的融资金额为准。《关于向银行申请分析授信额度的议案》需提交公司股东会审议核准，本次申请授信额度的刻日为自董事会审议通过提交股东会审议核准之日起一年内无效。公司本次向银行申请分析授信额度合适公司日常经停业务的需要，有益于公司经停业务的一般开展，不会对公司的出产运营和营业成长形成晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象，对公司本年度利润及将来年度损益环境亦无严沉影响。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照山东豪放机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于2026年1月8日（周四）召开2026年第一次姑且股东会，现将相关事项通知如下：3。 本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年1月8日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9！15至15！00的肆意时间。（1）于2025年12月31日（周三）下战书收市时正在结算公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。上述议案曾经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2025年12月20日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关内容。本次股东会审议议案均为通俗决议事项，须经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级办理人员；（2）零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决零丁计票，零丁计票成果将于股东会决议通知布告时同时公开披露。1。 登记体例：间接登记，异地股东能够书面、邮件或传实体例打点登记，并请通过德律风体例取公司进行确认（书面、邮件或传线前达到本公司为无效登记）。公司不接管德律风体例打点登记。小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明；代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。机构股东应由代表人（担任人）或者代表人（担任人）委托的代办署理人出席会议。代表人（担任人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人（担任人）资历的无效证明；代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、机构股东单元的代表人（担任人）依法出具的书面授权委托书。本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1。互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月8日上午9！15，竣事时间为2026年1月8日下战书15！00。2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 先生/密斯代表本人（本公司）出席2026年1月8日召开的山东豪放机械科技股份无限公司2026年第一次姑且股东会，并于本次股东会按照以下就下列议案投票，若委托人不做具体，则代办署理人有权按照本人的志愿表决。